बसपा के पूर्व MLC इकबाल के पांच ठिकानों पर ED ने मारा छापा, जब्त हुई महत्वपूर्ण चीजें

बहुजन समाज पार्टी ( बसपा ) के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की कंपनी के सहारनपुर और दिल्ली स्थित पांच ठिकानों पर बुधवार को ईडी ने छापेमारी की, ED ने इन ठिकानों से कई भ्रामक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की है। ठिकानों पर तलाशी का काम अभी जारी है।

इकबाल की इस कंपनी मेसर्स एएमबी बिल्डप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ईडी को कई गंभीर शिकायतें मिली हैं। ईडी ने इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया हुआ है।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान ईडी को पता चला कि एमडी मो. इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों की 110 से अधिक कंपनियां हैं और अधिकांश शेल कंपनियां हैं, जिनकी कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं है। यह भी पता चला कि अवैध खनन के माध्यम से हासिल काली कमाई सीए की मदद से हड़पी गई। इसके लिए कई कंपनियों के खातों के साथ डमी निदेशकों वाली शेल कंपनियों का एक बड़ा समूह स्थापित किया गया। ईडी ने इकबाल की कई बेनामी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई है।